Nombre del ordenamiento: Publicación: 20 mayo 2020
Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para informar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control; la designación y revocación del Oficial de Cumplimiento, Representante u Oficial de Cumplimiento interino; la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control, se informe del funcionario designado como oficial cumplimiento, se remita información de la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como por el que se informe de la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican 07 febrero 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento sustituido (abrogado)
    002 Resolución por la que se expide el formato oficial y se da a conocer el medio electrónico para comunicar la información de la persona designada como representante o, en su caso, oficial de cumplimiento, contemplado en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la ley del mercado de valores, aplicables a los asesores en inversiones 26 julio 2016 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento sustituido (abrogado)

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de sociedades mercantiles 04 agosto 1934 Secretaría de la Economía Nacional Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 17 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 20 abril 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    002 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a las casas de cambio 25 septiembre 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    003 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la ley del mercado de valores 09 septiembre 2010 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    004 Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-D de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple 17 marzo 2011 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    005 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 10 abril 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    006 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento 10 abril 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    007 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la ley de uniones de crédito 26 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    008 Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita 16 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
    009 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la ley de fondos de inversión 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    010 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a los almacenes generales de depósito 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    011 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la ley de ahorro y crédito popular 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    012 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la ley del mercado de valores, aplicables a los asesores en inversiones 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    013 Disposiciones de carácter general a que se refiere los artículos 71 y 72 de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    014 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 60 de la ley orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, rural, Forestal y Pesquero (acuerdo 04/2015) 02 abril 2015 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
    015 Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 01 noviembre 2019 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen

    Palabras clave del ordenamiento

  • Definir procedimientos
  • Acciones pagadas
  • Certificación
  • Comité de Comunicación y Control
  • Control de la sociedad
  • Formas oficiales
  • Oficial de cumplimiento
  • Representante legal
  • Comité de Comunicación y Control
  • Oficial de cumplimiento
  • Acciones pagadas
  • Certificación
  • Control de la sociedad
  • Formas oficiales
  • Representante legal
  • Acciones pagadas
  • Certificación
  • Comité de Comunicación y Control
  • Control de la sociedad
  • Oficial de cumplimiento
  • Representante legal
  • Servicios financieros
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Nieto Castillo Santiago

    SHCP Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union