Nombre del ordenamiento: Publicación: 10 abril 2012
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: vigente y reformado

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 25 septiembre 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento sustituido (abrogado)

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado 14 diciembre 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
    002 Lineamientos para la elaboración del manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 22 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    003 Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de los montos totales de divisas aplicables a los centros cambiarios 16 julio 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    004 Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con dolares en efectivo de los Estados Unidos de América, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del Crédito aplicables a las casas de cambio, de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento, de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la ley del mercado de valores y de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la ley de uniones de crédito, así como el instructivo para su llenado 06 febrero 2015 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    005 Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 19 enero 2017 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento reglamentario
    006 Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 01 noviembre 2019 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    007 Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para informar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control; la designación y revocación del Oficial de Cumplimiento, Representante u Oficial de Cumplimiento interino; la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican 20 mayo 2020 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    008 Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 18 octubre 2021 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    002 Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 29 diciembre 2015 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    003 Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 09 marzo 2017 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    004 Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 20 marzo 2019 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    005 Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 19 enero 2023 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de sociedades mercantiles 04 agosto 1934 Secretaría de la Economía Nacional Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley general de población 07 enero 1974 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    003 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    004 Ley de ahorro y crédito popular (paquete 2) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    005 Ley para regular las agrupaciones financieras (paquete) 10 enero 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    002 Decreto del Congreso por el que se reforma los artículos 95 y 95 Bis, ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito (paquete) 28 junio 2007 Secretaría de Gobernación Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen

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