Nombre del ordenamiento: Publicación: 17 octubre 2012
Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: vigente y reformado

Política de gobierno a que pertenece

Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


#
Ordenamiento		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
Vigencia
Vinculación
001 Ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros (antes de instituciones mutualistas de seguros) 31 agosto 1935 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que complementa su aplicación
002 Ley federal de instituciones de fianzas 29 diciembre 1950 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que complementa su aplicación
003 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que complementa su aplicación
004 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que complementa su aplicación
005 Decreto del Congreso que reforma, adiciona y deroga al código penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, modificando la denominación del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo como Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se le subdivide en dos capítulos (paquete) 13 mayo 1996 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que complementa su aplicación
006 Ley de los sistemas de ahorro para el retiro (paquete) 23 mayo 1996 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que complementa su aplicación
007 Ley federal contra la delincuencia organizada 07 noviembre 1996 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que complementa su aplicación
008 Ley de fondos de inversión (antes sociedades de inversión) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que complementa su aplicación
009 Ley de ahorro y crédito popular (paquete 2) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que complementa su aplicación
010 Ley del mercado de valores 30 diciembre 2005 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que complementa su aplicación
011 Ley de uniones de crédito (paquete) 20 agosto 2008 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que complementa su aplicación
012 Ley orgánica de la Procuraduría General de la República (paquete 1) 29 mayo 2009 Procuraduría General de la República Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que complementa su aplicación
013 Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (paquete) 13 agosto 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que complementa su aplicación

#
Ordenamiento		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
Vigencia
Vinculación
001 Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita 16 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
002 Reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (acuerdo 02/2013) 23 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
003 Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables 30 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
004 Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables 30 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
005 Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Auto Regularización 16 abril 2019 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
006 Acuerdo secretarial A/001/2020, por el que se abroga el diverso A/078/13, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, y se dispone la unidad administrativa que fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero 21 septiembre 2020 Fiscalía General de la República Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario

#
Ordenamiento		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
Vigencia
Vinculación
001 Decreto del Congreso por el que se reforman los artículos 3 y 15, y se adiciona la fracción XVI al artículo 17 de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (paquete) 09 marzo 2018 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas

#
Ordenamiento		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
Vigencia
Vinculación
001 Código de comercio 07 octubre 1889 Secretaría de Justicia e Instrucción Pública Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
002 Código civil federal (antes para el DF en materia común y para toda la República en materia federal) 26 mayo 1928 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
003 Código penal federal (antes penal para el DF en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal) 14 agosto 1931 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
004 Código federal de procedimientos penales 30 agosto 1934 Secretaría de Gobernación Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que norma su aplicación
005 Ley federal de procedimiento administrativo 04 agosto 1994 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
006 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental 11 junio 2002 Secretaría de Gobernación Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que norma su aplicación
007 Reglamento de la ley federal de juegos y sorteos 17 septiembre 2004 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
008 Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares (paquete) 05 julio 2010 Secretaría de Gobernación Actual y sin reformas Ordenamiento que norma su aplicación

#
Ordenamiento		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
Vigencia
Vinculación
001 Decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia penal paquete) 18 junio 2008 Secretaría de Gobernación Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
002 Decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia penal paquete) 18 junio 2008 Secretaría de Gobernación Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
003 Decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia penal paquete) 18 junio 2008 Secretaría de Gobernación Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
004 Decreto que reforma las fracciones XXI Y XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia penal paquete) 18 junio 2008 Secretaría de Gobernación Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen

Palabras clave del ordenamiento

  • Desarrollo equilibrado del sistema financiero
  • Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Prevención de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales
  • Protección de los intereses del público inversionista
  • Actividades vulnerables
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Beneficiario controlador
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
  • Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Entidades colegiadas
  • Fedatarios públicos
  • Información confidencial
  • Metales preciosos
  • Notificación
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Piedras preciosas
  • Servicio de Administración Tributaria
  • Servicios financieros
  • Sistema financiero mexicano
  • Visita de verificación
  • Actividades vulnerables
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Beneficiario controlador
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Entidades colegiadas
  • Fedatarios públicos
  • Metales preciosos
  • Piedras preciosas
  • Relación de negocios
  • Servicios financieros
  • Sistema financiero mexicano
  • Beneficiario controlador
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Multas
  • Prisión
  • Servicios financieros
  • Sistema financiero mexicano
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
  • Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
  • Fedatarios públicos
  • Fiscalía General de la República
  • Metales preciosos
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Piedras preciosas
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público
  • Servicio de Administración Tributaria
  • Visita de verificación
  • Entidades colegiadas
  • Informar a órganos superiores
  • Servicios financieros
  • Sistema financiero mexicano
  • Agentes aduanales
  • Apoderado aduanal
  • Arte y cultura
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Beneficiario controlador
  • Bienes inmuebles
  • Contrato de mutuo
  • Corredores públicos
  • Crédito y/o préstamo
  • Entidades colegiadas
  • Información confidencial
  • Informar a órganos superiores
  • Juegos y sorteos
  • Notario público
  • Notificación
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Relación de negocios
  • Sistema financiero mexicano
  • Tarjetas de crédito
  • Vehículos automotores ligeros nuevos
  • Vehículos automotores ligeros usados
  • Comercio al por mayor de productos no alimenticios
  • Comercio de relojes, joyería, papelería, libros, revistas y empaques
  • Comercio al por menor de artículos personales y domésticos
  • Comercio de muebles, electrodomésticos, máquinas de oficina, obras de arte, alfombras y pl
  • Comercio al por menor de automóviles, sus partes y accesorios
  • Comercio de automóviles y camiones usados
  • Transporte
  • Agencias aduanales
  • Servicios financieros
  • Instituciones nacionales de crédito
  • Instituciones privadas de crédito
  • Instituciones de seguros, fianzas y otros intermediarios financieros
  • Alquiler de inmuebles
  • Corredores de bienes raices y similares
  • Servicios profesionales y técnicos personales
  • Notarías
  • Servicios de esparcimiento
  • Centros sociales
  • Justicia y seguridad pública
  • Impartición de justicia
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Murillo Karam Jesús

    PL Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

    Cordero Arroyo Ernesto Javier

    PL Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

    Orozco Gómez Javier

    PL Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

    Mendoza Mendoza Iris Vianey

    PL Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

    Calderón Hinojosa Felipe de Jesús

    PR Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

    Poiré Romero Alejandro Alfonso

    SG Secretario de Gobernación

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union