| Nombre del ordenamiento: | Publicación: | 31 diciembre 2014 |
| Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la ley de fondos de inversión | Dependencia: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| Vigencia: | vigente y reformado |
| Politica | Subpolitica |
|---|---|
| Servicios financieros | |
| Operaciones con recursos de procedencia ilícita |
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Ordenamiento |
Fecha publicaciòn | Dependencia emisora | Vigencia |
Vinculación |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | 19 enero 2017 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Abrogado (sin vigencia) | Ordenamiento reglamentario |
| 002 | Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | 01 noviembre 2019 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
| 003 | Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para informar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control; la designación y revocación del Oficial de Cumplimiento, Representante u Oficial de Cumplimiento interino; la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican | 20 mayo 2020 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
| 004 | Acuerdo por el que se establece el medio electrónico y se expide el formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la suscripción de los convenios de intercambio de información entre entidades del mismo grupo financiero | 13 noviembre 2020 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
| 005 | Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | 18 octubre 2021 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
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Ordenamiento |
Fecha publicaciòn | Dependencia emisora | Vigencia |
Vinculación |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 108 Bis de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro y 91 de la ley de sociedades de inversión | 14 mayo 2004 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Reformas |
| 002 | Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la ley de fondos de inversión | 23 marzo 2017 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 003 | Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la ley de fondos de inversión | 22 julio 2019 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 004 | Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la ley de fondos de inversión | 09 septiembre 2021 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
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Ordenamiento |
Fecha publicaciòn | Dependencia emisora | Vigencia |
Vinculación |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito | 14 enero 1985 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 002 | Ley de instituciones de crédito | 18 julio 1990 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 003 | Decreto del Congreso que reforma, adiciona y deroga al código penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, modificando la denominación del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo como Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se le subdivide en dos capítulos (paquete) | 13 mayo 1996 | Secretaría de Gobernación | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 004 | Ley de ahorro y crédito popular (paquete 2) | 04 junio 2001 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 005 | Ley del mercado de valores | 30 diciembre 2005 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 006 | Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (paquete) | 13 agosto 2009 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 007 | Ley de migración (paquete) | 25 mayo 2011 | Secretaría de Gobernación | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 008 | Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita | 17 octubre 2012 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 009 | Ley del impuesto sobre la renta (paquete) | 11 diciembre 2013 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 010 | Ley para regular las agrupaciones financieras (paquete) | 10 enero 2014 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 011 | Ley para regular las agrupaciones financieras (paquete) | 10 enero 2014 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
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Ordenamiento |
Fecha publicaciòn | Dependencia emisora | Vigencia |
Vinculación |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Ley de fondos de inversión (antes sociedades de inversión) | 04 junio 2001 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que le dió origen |
| 002 | Decreto del Congreso por el que se reforma el artículo 91, de la ley de sociedades de inversión (paquete) | 28 junio 2007 | Secretaría de Gobernación | Vigente y reformado | Ordenamiento que le dió origen |
SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público