Nombre del ordenamiento: Publicación: 02 abril 2015
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 60 de la ley orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, rural, Forestal y Pesquero (acuerdo 04/2015) Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 19 enero 2017 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento reglamentario
    002 Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 01 noviembre 2019 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    003 Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para informar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control; la designación y revocación del Oficial de Cumplimiento, Representante u Oficial de Cumplimiento interino; la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican 20 mayo 2020 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    004 Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 18 octubre 2021 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural) (paquete) 26 diciembre 2002 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    002 Decreto del Congreso por el que se reforman diversas disposiciones de la ley orgánica de Financiera Rural, entre ellas su nombre (paquete) 10 enero 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen

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