Nombre del ordenamiento: Publicación: 25 septiembre 2009
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a las casas de cambio Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: vigente y reformado

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del del crédito aplicables a casas de cambio 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento sustituido (abrogado)

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado 14 diciembre 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
    002 Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con dolares en efectivo de los Estados Unidos de América, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del Crédito aplicables a las casas de cambio, de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento, de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la ley del mercado de valores y de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la ley de uniones de crédito, así como el instructivo para su llenado 06 febrero 2015 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    003 Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 19 enero 2017 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento reglamentario
    004 Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 01 noviembre 2019 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    005 Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para informar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control; la designación y revocación del Oficial de Cumplimiento, Representante u Oficial de Cumplimiento interino; la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican 20 mayo 2020 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    006 Acuerdo por el que se establece el medio electrónico y se expide el formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la suscripción de los convenios de intercambio de información entre entidades del mismo grupo financiero 13 noviembre 2020 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    007 Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 18 octubre 2021 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a las casas de cambio 09 septiembre 2010 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    002 Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a las casas de cambio 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    003 Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a las casas de cambio 09 marzo 2017 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    004 Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a las casas de cambio 21 marzo 2019 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    002 Decreto del Congreso que reforma el artículo 95 y se adiciona el 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito (paquete) 28 enero 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen

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