Nombre del ordenamiento: Publicación: 16 agosto 2013
Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Política financiera
    		•  Servicios financieros

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control, se informe del funcionario designado como oficial cumplimiento, se remita información de la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como por el que se informe de la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican 07 febrero 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento reglamentario
    002 Reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (acuerdo 02/2013) 23 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
    003 Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables 30 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
    004 Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables 30 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
    005 Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para informar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control; la designación y revocación del Oficial de Cumplimiento, Representante u Oficial de Cumplimiento interino; la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican 20 mayo 2020 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de títulos y operaciones de crédito 27 agosto 1932 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley federal de procedimiento administrativo 04 agosto 1994 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    003 Ley aduanera (paquete) 15 diciembre 1995 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    004 Ley del mercado de valores 30 diciembre 2005 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 17 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen

    Palabras clave del ordenamiento

  • Coordinación administrativa
  • Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Actividades vulnerables
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Entidades colegiadas
  • Moneda nacional o efectivo circulante
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Sistema financiero mexicano
  • Actividades vulnerables
  • Firma electrónica avanzada
  • Moneda nacional o efectivo circulante
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Sistema financiero mexicano
  • Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Beneficiario controlador
  • Cliente o usuario
  • Entidades colegiadas
  • Firma electrónica avanzada
  • Juegos y sorteos
  • Moneda nacional o efectivo circulante
  • Sistema financiero mexicano
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Entidades colegiadas
  • Juegos y sorteos
  • Sistema financiero mexicano
  • Actividades vulnerables
  • Juegos y sorteos
  • Sistema financiero mexicano
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Impacto general
  • Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles
  • Servicios profesionales y técnicos personales
  • Comisiones y representaciones (billetes de lotería)
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Peña Nieto Enrique

    PR Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

    Videgaray Caso Luis

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union