Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de
operaciones con dolares en efectivo de los Estados Unidos de
América, en términos de las disposiciones de carácter
general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de
organizaciones y actividades auxiliares del Crédito
aplicables a las casas de cambio y de las nuevas
disposiciones de carácter general a que se refiere el
artículo 212 de la ley del mercado de valores, así como el
crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere
instructivo para el llenado
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de
operaciones con dolares en efectivo de los Estados Unidos de
América, en términos de las disposiciones de carácter
general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de
organizaciones y actividades auxiliares del Crédito
aplicables a las casas de cambio, de las disposiciones de
carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la
ley general de organizaciones y actividades auxiliares del
crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere
el artículo 81-A del mismo ordenamiento, de las
disposiciones de carácter general a que se refiere el
artículo 212 de la ley del mercado de valores y de las
disposiciones de carácter general a que se refiere el
artículo 129 de la ley de uniones de crédito, así como el
instructivo para su llenado
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el
cumplimiento de las disposiciones de carácter general en
materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del
cual se deberá presentar el informe de los resultados de la
revisión anual de auditoría, así como el Manual de
Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las
diversas disposiciones de carácter general aplicables en
materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los
medios electrónicos para informar la integración y cambios
del Comité de Comunicación y Control; la designación y
revocación del Oficial de Cumplimiento, Representante u
Oficial de Cumplimiento interino; la identidad de la persona
o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad,
así como la transmisión de acciones por más del dos por
ciento del capital social pagado, según corresponda,
contemplados en las disposiciones de carácter general que se
indican
Acuerdo por el que se establece el medio electrónico y se expide el
formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores la suscripción de
los convenios de intercambio de información entre entidades
del mismo grupo financiero
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el
cumplimiento de las disposiciones de carácter general en
materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones
de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la
ley del mercado de valores
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones
de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la
ley del mercado de valores
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones
de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la
ley del mercado de valores