| Nombre del ordenamiento: | Publicación: | 20 abril 2009 |
| Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | Dependencia: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| Vigencia: | vigente y reformado |
| Politica | Subpolitica |
|---|---|
| Servicio de banca y crédito | |
| Operaciones con recursos de procedencia ilícita |
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Ordenamiento |
Fecha publicaciòn | Dependencia emisora | Vigencia |
Vinculación |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 28 noviembre 2006 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Abrogado (sin vigencia) | Ordenamiento sustituido (abrogado) |
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Ordenamiento |
Fecha publicaciòn | Dependencia emisora | Vigencia |
Vinculación |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-D de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple | 17 marzo 2011 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que complementa su aplicación |
| 002 | Resolución que establece el procedimiento para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine las entidades financieras extranjeras que podrán intercambiar la información prevista en la 62a ter de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 09 abril 2015 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento que complementa su aplicación |
| 003 | Circular aplicables a los financiamientos contingentes del Banco de México garantizados con dólares de los Estados Unidos de América o valores gubernamentales (circular 3/2021) | 14 mayo 2021 | Banco de México | Actual y sin reformas | Ordenamiento que complementa su aplicación |
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Ordenamiento |
Fecha publicaciòn | Dependencia emisora | Vigencia |
Vinculación |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado | 14 diciembre 2004 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento reglamentario |
| 002 | Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado, y se reforma la resolución por la que se expide el formato oficial para el Reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2004 y reformada mediante publicación en el mismo medio de difusión del 18 de mayo de 2005 | 25 octubre 2010 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
| 003 | Acuerdo por el que se emiten los formatos oficiales para que las instituciones de crédito den los avisos a que hacen referencia la 62a bis y 62A ter de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de las intituciones de crédito | 01 abril 2015 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
| 004 | Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | 19 enero 2017 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Abrogado (sin vigencia) | Ordenamiento reglamentario |
| 005 | Lineamientos generales para el intercambio de información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma tecnológica que opere el Banco de México sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier moneda, de conformidad con las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 27 diciembre 2017 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
| 006 | Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | 01 noviembre 2019 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
| 007 | Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para informar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control; la designación y revocación del Oficial de Cumplimiento, Representante u Oficial de Cumplimiento interino; la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican | 20 mayo 2020 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
| 008 | Acuerdo por el que se establece el medio electrónico y se expide el formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la suscripción de los convenios de intercambio de información entre entidades del mismo grupo financiero | 13 noviembre 2020 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
| 009 | Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | 18 octubre 2021 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Ordenamiento reglamentario |
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Ordenamiento |
Fecha publicaciòn | Dependencia emisora | Vigencia |
Vinculación |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, entre cuyos cambios está la adición de los nuevos capítulos denominados Capítulo III BIS Operaciones en Efectivo con Dólares de los Estados Unidos de América y Capítulo IV BIS Reportes de Operaciones en Efectivo con Dólares de los Estados Unidos de América | 16 junio 2010 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 002 | Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 09 septiembre 2010 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 003 | Resolución que reforma las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 20 diciembre 2010 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 004 | Resolución que reforma, deroga y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 12 agosto 2011 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 005 | Resolución que reforma las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito | 13 marzo 2013 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 006 | Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, entre cuyos cambios están las adiciones de los nuevos capítulos IV TER, Reportes de Operaciones con Cheques de Caja y el Capítulo XV Lista de Personas Bloquedas | 25 abril 2014 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 007 | Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 12 septiembre 2014 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Reformas |
| 008 | Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 31 diciembre 2014 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 009 | Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones crédito | 10 septiembre 2015 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 010 | Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 24 febrero 2017 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 011 | Resolución que reforma las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 27 diciembre 2017 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 012 | Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 22 marzo 2019 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 013 | Resolución que reforma y adiciona diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 09 junio 2020 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 014 | Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 14 julio 2020 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 015 | Resolución que reforma las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 07 mayo 2021 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
| 016 | Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito | 03 marzo 2022 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Actual y sin reformas | Reformas |
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Ordenamiento |
Fecha publicaciòn | Dependencia emisora | Vigencia |
Vinculación |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Código penal federal (antes penal para el DF en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal) | 14 agosto 1931 | Secretaría de Gobernación | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 002 | Ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros (antes de instituciones mutualistas de seguros) | 31 agosto 1935 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Abrogado (sin vigencia) | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 003 | Ley federal de instituciones de fianzas | 29 diciembre 1950 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Abrogado (sin vigencia) | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 004 | Ley general de población | 07 enero 1974 | Secretaría de Gobernación | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 005 | Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito | 14 enero 1985 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 006 | Ley para regular las agrupaciones financieras | 18 julio 1990 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Abrogado (sin vigencia) | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 007 | Decreto del Congreso que reforma, adiciona y deroga al código penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, modificando la denominación del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo como Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se le subdivide en dos capítulos (paquete) | 13 mayo 1996 | Secretaría de Gobernación | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 008 | Ley de los sistemas de ahorro para el retiro (paquete) | 23 mayo 1996 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 009 | Ley de fondos de inversión (antes sociedades de inversión) | 04 junio 2001 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 010 | Ley de ahorro y crédito popular (paquete 2) | 04 junio 2001 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 011 | Ley del mercado de valores | 30 diciembre 2005 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
| 012 | Ley de uniones de crédito (paquete) | 20 agosto 2008 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que norma su aplicación |
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Ordenamiento |
Fecha publicaciòn | Dependencia emisora | Vigencia |
Vinculación |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Ley de instituciones de crédito | 18 julio 1990 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Vigente y reformado | Ordenamiento que le dió origen |
| 002 | Decreto del Congreso por el que se reforma el artículo 115, de la ley de instituciones de crédito (paquete) | 28 junio 2007 | Secretaría de Gobernación | Actual y sin reformas | Ordenamiento que le dió origen |
SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público