Marco Juridico IME

Politica	Subpolitica
Política hacendaria	Servicio de banca y crédito

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito	20 abril 2009	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Reformas

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Ley del impuesto sobre la renta, Título II De las personas morales, Capítulo VIII De las obligaciones de las personas morales, artículos 86 a 89 (paquete)	01 enero 2002	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Abrogado (sin vigencia)	Ordenamiento que norma su aplicación
002	Ley del impuesto sobre la renta, Título III Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, artículos 93 a 105 (paquete)	01 enero 2002	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Abrogado (sin vigencia)	Ordenamiento que norma su aplicación
003	Ley del impuesto sobre la renta, Título IV De las personas físicas, Capítulo III De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, artículos 141 a 145 (paquete)	01 enero 2002	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Abrogado (sin vigencia)	Ordenamiento que norma su aplicación
004	Ley del impuesto sobre la renta, Título IV De las personas físicas, Capítulo IV De los ingresos por enajenación de bienes, artículos 146 a 154 (paquete)	01 enero 2002	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Abrogado (sin vigencia)	Ordenamiento que norma su aplicación

Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Cliente o usuario

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Operaciones en efectivo en moneda extranjera

Cliente o usuario

Documentos o documentación

Instituciones de crédito

Moneda extranjera o divisa

Operaciones en efectivo en moneda extranjera

Servicios financieros

Moneda extranjera o divisa

Operaciones en efectivo en moneda extranjera

Operaciones en efectivo en moneda extranjera

Impacto general

Servicios financieros

Instituciones nacionales de crédito

Instituciones privadas de crédito

Política tributaria y financiera

Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles

Cordero Arroyo Ernesto Javier

SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

Nombre del ordenamiento:	Publicación:	16 junio 2010
Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, entre cuyos cambios está la adición de los nuevos capítulos denominados Capítulo III BIS Operaciones en Efectivo con Dólares de los Estados Unidos de América y Capítulo IV BIS Reportes de Operaciones en Efectivo con Dólares de los Estados Unidos de América	Dependencia:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Vigencia:	actual y sin reformas