Nombre del ordenamiento: Publicación: 14 diciembre 2004
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: vigente y reformado

Política de gobierno a que pertenece

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    		•  Servicios financieros
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se reforma, deroga y adiciona la diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las Disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado 18 mayo 2005 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    002 Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado, y se reforma la resolución por la que se expide el formato oficial para el Reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2004 y reformada mediante publicación en el mismo medio de difusión del 18 de mayo de 2005 25 octubre 2010 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    003 Resolución por la que se reforma la diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado, publicada el 14 de diciembre de 2004 y reformada por última ocasión mediante publicación del 25 de octubre de 2010 08 junio 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    004 Resolución por la que se reforma la diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado, publicada el 14 de diciembre de 2004 y reformada por última ocasión mediante resolución publicada el 8 de junio de 2012 01 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del del crédito aplicables a casas de cambio 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    002 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    003 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 112 de la ley federal de instituciones de fianzas 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    004 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    005 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 52 Bis-4 de la ley del mercado de valores 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    006 Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito y 124 de la ley de ahorro crédito popular 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    007 Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 108 Bis de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro y 91 de la ley de sociedades de inversión 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    008 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 28 noviembre 2006 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    009 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la ley de ahorro y crédito popular 28 noviembre 2006 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    010 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 20 abril 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    011 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 25 septiembre 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    012 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a las casas de cambio 25 septiembre 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    013 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a los denominados transmisores de de dinero por dicho ordenamiento 17 diciembre 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    014 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 10 abril 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    015 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento 10 abril 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    016 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 112 de la ley federal de instituciones de fianzas 19 julio 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    017 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros 19 julio 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    018 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la ley de uniones de crédito 26 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    019 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la ley de ahorro y crédito popular 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen

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