Nombre del ordenamiento: Publicación: 03 marzo 2022
Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 20 abril 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Decreto del Congreso que reforma, adiciona y deroga al código penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, modificando la denominación del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo como Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se le subdivide en dos capítulos (paquete) 13 mayo 1996 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 17 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    003 Ley para regular las agrupaciones financieras (paquete) 10 enero 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    004 Circular 2/2021 relativa a las modificaciones a la Circular 3/2012 (depósitos a la vista denominados en moneda nacional de personas físicas mexicanas con residencia fuera del territorio nacional y tarjetas prepagadas bancarias denominadas en moneda nacional) 12 mayo 2021 Banco de México Actual y sin reformas Ordenamiento que norma su aplicación

    Palabras clave del ordenamiento

  • Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Aumento de oferta de crédito del sistema bancario
  • a Aumento de oferta de crédito del sistema bancario:
  • Supresión de regulaciones
  • Estímulos
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Identificación personal
  • Intercambio de información
  • Lista de personas bloqueadas
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Personas residentes en el extranjero
  • Refugiados
  • Repatriado
  • Sistema de pagos
  • Tarjetas de servicio
  • Intercambio de información
  • Lista de personas bloqueadas
  • Sistema de pagos
  • Tarjetas de servicio
  • Identificación personal
  • Intercambio de información
  • Personas residentes en el extranjero
  • Refugiados
  • Repatriado
  • Tarjetas de servicio
  • Sistema de pagos
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Lista de personas bloqueadas
  • Servicios financieros
  • Instituciones privadas de crédito
  • Política tributaria y financiera
  • Administración de los ingresos de la Federación
    • Ramírez de la O Rogelio Eduardo

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union