Nombre del ordenamiento: Publicación: 01 noviembre 2019
Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Aviso por el que se da a conocer el medio a través del cual se deberán presentar los resultados de la revisión anual por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, así como el documento en el que desarrollen las políticas de identificación y conocimiento de clientes y usuarios y los criterios, medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general aplicables, o sus modificaciones 07 enero 2016 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento sustituido (abrogado)

    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 20 abril 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    002 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a las casas de cambio 25 septiembre 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    003 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la ley del mercado de valores 09 septiembre 2010 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    004 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la ley del mercado de valores 09 septiembre 2010 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    005 Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-D de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple 17 marzo 2011 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    006 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 10 abril 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    007 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento 10 abril 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    008 Lineamientos para la elaboración del manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 22 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
    009 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la ley de uniones de crédito 26 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    010 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a los almacenes generales de depósito 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    011 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la ley de ahorro y crédito popular 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    012 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la ley del mercado de valores, aplicables a los asesores en inversiones 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    013 Disposiciones de carácter general a que se refiere los artículos 71 y 72 de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    014 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 60 de la ley orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, rural, Forestal y Pesquero (acuerdo 04/2015) 02 abril 2015 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
    015 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera 10 septiembre 2018 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union