Nombre del ordenamiento: Publicación: 24 febrero 2017
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 20 abril 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    003 Ley de los sistemas de ahorro para el retiro (paquete) 23 mayo 1996 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    004 Ley de fondos de inversión (antes sociedades de inversión) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    005 Ley de ahorro y crédito popular (paquete 2) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    006 Ley orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural) (paquete) 26 diciembre 2002 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que norma su aplicación
    007 Ley del mercado de valores 30 diciembre 2005 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    008 Ley de uniones de crédito (paquete) 20 agosto 2008 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    009 Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (paquete) 13 agosto 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    010 Ley de instituciones de seguros y de fianzas (paquete) 04 abril 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    011 Ley para regular las agrupaciones financieras (paquete) 10 enero 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

    Palabras clave del ordenamiento

  • Definir procedimientos
  • Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Control y evaluación
  • Identificación del cliente
  • Intercambio de información
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Riesgos financieros
  • Control y evaluación
  • Identificación del cliente
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Riesgos financieros
  • Beneficiario controlador
  • Intercambio de información
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Riesgos financieros
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Servicios financieros
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Meade Kuribreña José Antonio

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

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