Marco Juridico IME

Politica	Subpolitica
Política hacendaria	Servicio de banca y crédito

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito	20 abril 2009	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Reformas

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Ley de instituciones de crédito	18 julio 1990	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
002	Ley aduanera (paquete)	15 diciembre 1995	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación

Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Promover el desarrollo regional

Cliente o usuario

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Operaciones en efectivo en moneda extranjera

Casas de bolsa

Casas de cambio

Cliente o usuario

Documentos o documentación

Instituciones de crédito

Moneda extranjera o divisa

Operaciones en efectivo en moneda extranjera

Servicios financieros

Moneda extranjera o divisa

Operaciones en efectivo en moneda extranjera

Operaciones en efectivo en moneda extranjera

Impacto general

Servicios financieros

Instituciones nacionales de crédito

Instituciones privadas de crédito

Política tributaria y financiera

Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles

Cordero Arroyo Ernesto Javier

SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

Nombre del ordenamiento:	Publicación:	09 septiembre 2010
Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito	Dependencia:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Vigencia:	actual y sin reformas