Nombre del ordenamiento: Publicación: 25 abril 2014
Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, entre cuyos cambios están las adiciones de los nuevos capítulos IV TER, Reportes de Operaciones con Cheques de Caja y el Capítulo XV Lista de Personas Bloquedas Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 20 abril 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    003 Ley de migración (paquete) 25 mayo 2011 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    004 Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 17 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    005 Ley del impuesto sobre la renta (paquete) 11 diciembre 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

    Palabras clave del ordenamiento

  • Definir procedimientos
  • Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Beneficiario controlador
  • Cheque de caja
  • Cheque de viajero
  • Comisión Nacional Bancaria y de Seguros
  • Control y evaluación
  • Fideicomiso
  • Identificación del cliente
  • Información confidencial
  • Lista de personas bloqueadas
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Control y evaluación
  • Fideicomiso
  • Identificación del cliente
  • Información confidencial
  • Lista de personas bloqueadas
  • Beneficiario controlador
  • Cheque de caja
  • Cheque de viajero
  • Control y evaluación
  • Comisión Nacional Bancaria y de Seguros
  • Lista de personas bloqueadas
  • Servicios financieros
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Videgaray Caso Luis

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union