Marco Juridico IME

Politica	Subpolitica
Política hacendaria	Servicio de banca y crédito

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento	10 abril 2012	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Reformas

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito	14 enero 1985	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
002	Ley de instituciones de crédito	18 julio 1990	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
003	Ley de ahorro y crédito popular (paquete 2)	04 junio 2001	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
004	Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (paquete)	13 agosto 2009	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
005	Ley de migración (paquete)	25 mayo 2011	Secretaría de Gobernación	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
006	Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita	17 octubre 2012	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
007	Ley para regular las agrupaciones financieras (paquete)	10 enero 2014	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación

Cumplir con convenios internacionales

Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Prevenir e impedir actos de terrorismo

Fideicomiso

Identificación del cliente

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Fideicomiso

Identificación del cliente

Control y evaluación

Fideicomiso

Servicios financieros

Política tributaria y financiera

Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles

Videgaray Caso Luis

SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

Nombre del ordenamiento:	Publicación:	31 diciembre 2014
Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento	Dependencia:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Vigencia:	actual y sin reformas