Marco Juridico IME

Politica	Subpolitica
Política hacendaria	Servicio de banca y crédito

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento	10 abril 2012	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Reformas

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito	14 enero 1985	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación

Cumplir con convenios internacionales

Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Prevenir e impedir actos de terrorismo

Centro cambiario

Fideicomiso

Identificación del cliente

Lista de personas bloqueadas

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Lista de personas bloqueadas

Fideicomiso

Identificación del cliente

Centro cambiario

Servicios financieros

Política tributaria y financiera

Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles

Videgaray Caso Luis

SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

Nombre del ordenamiento:	Publicación:	29 diciembre 2015
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento	Dependencia:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Vigencia:	actual y sin reformas