Nombre del ordenamiento: Publicación: 22 octubre 2012
Lineamientos para la elaboración del manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
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    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Acuerdo por el que se expide el formato oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 07 enero 2016 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    002 Aviso por el que se da a conocer el medio a través del cual se deberán presentar los resultados de la revisión anual por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, así como el documento en el que desarrollen las políticas de identificación y conocimiento de clientes y usuarios y los criterios, medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general aplicables, o sus modificaciones 07 enero 2016 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento reglamentario
    003 Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 01 noviembre 2019 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-D de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple 17 marzo 2011 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    002 Resolución por la que se reforman, adicionan y derogan las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-D de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple 23 diciembre 2011 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
    003 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 10 abril 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    004 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento 10 abril 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen

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