Nombre del ordenamiento: Publicación: 14 mayo 2004
Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 108 Bis de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro y 91 de la ley de sociedades de inversión Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: vigente y reformado

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política de seguridad social
    		•  Régimen laboral y de seguro social
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Circular CONSAR 50-1 que da a conocer las reglas de carácter general que establecen medidas y procedimientos para prevenir, detectar y combatir en las AFORES actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 BIS del código penal federal 29 noviembre 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento sustituido (abrogado)

    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado 14 diciembre 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario

    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la ley de fondos de inversión 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Reformas

    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley de los sistemas de ahorro para el retiro (paquete) 23 mayo 1996 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley de fondos de inversión (antes sociedades de inversión) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Decreto del Congreso que reforma los artículos 100 y 108 bis de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro (paquete) 28 enero 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
    002 Decreto del Congreso que reforma el artículo 91 de la ley de sociedades de inversión (paquete) 28 enero 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen

    Palabras clave del ordenamiento

  • Prevención de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales
  • Prevenir e impedir actos de terrorismo
  • Administradoras de fondos para el retiro (AFORES)
  • Capacitación
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Información confidencial
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Sociedades de inversión
  • Suministro de información
  • Tratados internacionales sobre Terrorismo
  • Administradoras de fondos para el retiro (AFORES)
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Sociedades de inversión
  • Suministro de información
  • Tratados internacionales sobre Terrorismo
  • Administradoras de fondos para el retiro (AFORES)
  • Capacitación
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Información confidencial
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Sociedades de inversión
  • Suministro de información
  • Tratados internacionales sobre Terrorismo
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Información confidencial
  • Suministro de información
  • Servicios financieros
  • Instituciones privadas de crédito
  • b ) Requisitos
  • c ) Lineamientos de política
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Gil Díaz Francisco

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union