Nombre del ordenamiento: Publicación: 28 enero 2004
Decreto del Congreso que reforma el artículo 95 y se adiciona el 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito (paquete) Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del del crédito aplicables a casas de cambio 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento reglamentario
    002 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento reglamentario
    003 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento 14 mayo 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    004 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a las casas de cambio 25 septiembre 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
    005 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a los almacenes generales de depósito 31 diciembre 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Código penal federal (antes penal para el DF en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal) 14 agosto 1931 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

    Palabras clave del ordenamiento

  • Prevención de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales
  • Prevenir e impedir actos de terrorismo
  • Casas de cambio
  • Delitos del orden federal
  • Organizaciones auxiliares de crédito
  • Delitos del orden federal
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Multas
  • Casas de cambio
  • Multas
  • Organizaciones auxiliares de crédito
  • Casas de cambio
  • Organizaciones auxiliares de crédito
  • Tratados internacionales sobre Terrorismo
  • Casas de cambio
  • Información confidencial
  • Organizaciones auxiliares de crédito
  • Publicidad
  • Servicios financieros
  • Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera
  • a ) Servicio de banca y crédito
  • b ) Sanciones
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Castro Lozano Juan de Dios

    PL Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

    Jackson Ramírez Enrique

    PL Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

    Aguirre Maldonado María de Jesús

    PL Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

    Castellanos Cortés Sara Isabel

    PL Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

    Fox Quesada Vicente

    PR Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

    Creel Miranda Santiago

    SG Secretario de Gobernación

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union