Marco Juridico IME

Politica	Subpolitica
Política financiera	Operaciones con recursos de procedencia ilícita

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera en las operaciones que realicen con activos virtuales (circular 4/2019)	08 marzo 2019	Banco de México	Vigente y reformado	Ordenamiento que complementa su aplicación

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (acuerdo 02/2013)	23 agosto 2013	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Reformas

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita	17 octubre 2012	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
002	Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita	16 agosto 2013	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Actual y sin reformas	Ordenamiento que norma su aplicación
003	Ley para regular las instituciones de tecnología financiera (paquete)	09 marzo 2018	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación

Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Actividades vulnerables

Activos virtuales

Servicios financieros

Actividades vulnerables

Activos virtuales

Servicios financieros

Actividades vulnerables

Activos virtuales

Servicio de Administración Tributaria

Servicios financieros

Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera

Política tributaria y financiera

Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles

Herrera Gutiérrez Arturo

SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

Nombre del ordenamiento:	Publicación:	30 noviembre 2020
Acuerdo secretarial 126/2020 por el que se modifican las reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita	Dependencia:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Vigencia:	actual y sin reformas