Nombre del ordenamiento: Publicación: 23 agosto 2013
Reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (acuerdo 02/2013) Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: vigente y reformado

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Política financiera
    		•  Servicios financieros

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables 30 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
    002 Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables 30 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Acuerdo secretarial 09/2014 por el que se modifican las reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013 24 julio 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    002 Acuerdo secretarial 126/2020 por el que se modifican las reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 30 noviembre 2020 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Código civil federal (antes para el DF en materia común y para toda la República en materia federal) 26 mayo 1928 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México (en el Distrito Federal, hasta el 20 de enero de 2018) (reglamentaria 4o. y 5o. constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito y territorios federales, hasta el 24 de marzo de 1975) 26 mayo 1945 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    003 Ley federal del trabajo 01 abril 1970 Secretaría de Trabajo y Previsión Social Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    004 Código fiscal de la Federación 31 diciembre 1981 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    005 Ley de asociaciones religiosas y culto público 15 julio 1992 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    006 Ley federal de procedimiento administrativo 04 agosto 1994 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    007 Reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 11 septiembre 1996 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que norma su aplicación
    008 Ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil 09 febrero 2004 Secretaría de Desarrollo Social Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    009 Código federal de instituciones y procedimientos electorales 14 enero 2008 Secretaría de Gobernación Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que norma su aplicación
    010 Ley de migración (paquete) 25 mayo 2011 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 17 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    002 Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita 16 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen

    Palabras clave del ordenamiento

  • Definir procedimientos
  • Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Cliente o usuario
  • Entidades colegiadas
  • Información confidencial
  • Intercambio de información
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Relación de negocios
  • Actividades vulnerables
  • Grupo empresarial
  • Certificado digital (FIEL)
  • Entidades colegiadas
  • Grupo empresarial
  • Información confidencial
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Beneficiario controlador
  • Cliente o usuario
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Entidades colegiadas
  • Grupo empresarial
  • Información confidencial
  • Cliente o usuario
  • Grupo empresarial
  • Relación de negocios
  • Servicio de Administración Tributaria
  • Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
  • Intercambio de información
  • Actividades vulnerables
  • Impacto general
  • Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles
  • Servicios profesionales y técnicos personales
  • Comisiones y representaciones (billetes de lotería)
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Videgaray Caso Luis

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union