Nombre del ordenamiento: Publicación: 10 septiembre 2018
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: vigente y reformado

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política financiera
    		•  Servicios financieros
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 01 noviembre 2019 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    002 Resolución por la que se expiden los formatos oficiales para informar la designación del oficial de cumplimiento, la integración del Comité de Comunicación y Control y para reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos 24 marzo 2020 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    003 Acuerdo por el que se establece el medio electrónico y se expide el formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la suscripción de los convenios de intercambio de información entre entidades del mismo grupo financiero 13 noviembre 2020 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    004 Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 18 octubre 2021 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario

    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se reforman los formatos oficiales para informar la designación del oficial de cumplimiento, la integración del Comité de Comunicación y Control y para reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos 22 abril 2021 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas

    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    003 Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 28 abril 1995 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    004 Ley del mercado de valores 30 diciembre 2005 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    005 Ley de migración (paquete) 25 mayo 2011 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    006 Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 17 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    007 Ley del impuesto sobre la renta (paquete) 11 diciembre 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    008 Ley para regular las agrupaciones financieras (paquete) 10 enero 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley para regular las instituciones de tecnología financiera (paquete) 09 marzo 2018 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union