Nombre del ordenamiento: Publicación: 24 julio 2014
Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013 Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política financiera
    		•  Servicios financieros

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables 30 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 17 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita 16 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que norma su aplicación
    003 Reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (acuerdo 02/2013) 23 agosto 2013 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

    Palabras clave del ordenamiento

  • Definir procedimientos
  • Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Actividades vulnerables
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Entidades colegiadas
  • Fedatarios públicos
  • Formas oficiales
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Actividades vulnerables
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Entidades colegiadas
  • Fedatarios públicos
  • Formas oficiales
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Formas oficiales
  • Servicio de Administración Tributaria
  • Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
  • Impacto general
  • Servicios profesionales y técnicos personales
  • Notarías
  • Cámaras industriales y de comercio, asociaciones comerciales, profesionales y cívicas
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Bazbaz Sacal Alberto

    SHCP Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union