Marco Juridico IME

Politica	Subpolitica
Política financiera	Operaciones con recursos de procedencia ilícita

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (acuerdo 02/2013)	23 agosto 2013	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Reformas

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Ley federal de procedimiento administrativo	04 agosto 1994	Secretaría de Gobernación	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
002	Ley de migración (paquete)	25 mayo 2011	Secretaría de Gobernación	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
003	Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita	17 octubre 2012	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
004	Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita	16 agosto 2013	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Actual y sin reformas	Ordenamiento que norma su aplicación

Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Actividades vulnerables

Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)

Fondo Nacional para la Vivienda Rural

Información confidencial

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)

Fondo Nacional para la Vivienda Rural

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

Relación de negocios

Sistema financiero mexicano

Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Cliente o usuario

Información confidencial

Impacto general

Construcción

Vivienda

Edificación no residencial

Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles

Servicios profesionales y técnicos personales

Comisiones y representaciones (billetes de lotería)

Política tributaria y financiera

Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles

Videgaray Caso Luis

SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

Nombre del ordenamiento:	Publicación:	24 julio 2014
Acuerdo secretarial 09/2014 por el que se modifican las reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013	Dependencia:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Vigencia:	actual y sin reformas