Marco Juridico IME

Politica	Subpolitica
Política financiera	Servicios financieros

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables	30 agosto 2013	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Reformas

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita	16 agosto 2013	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Actual y sin reformas	Ordenamiento que norma su aplicación

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Decreto del Congreso por el que se reforman los artículos 3 y 15, y se adiciona la fracción XVI al artículo 17 de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (paquete)	09 marzo 2018	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Actual y sin reformas	Ordenamiento que le dió origen

Definir procedimientos

Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Formas oficiales

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Formas oficiales

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Impacto general

Servicios financieros

Política tributaria y financiera

Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles

Nieto Castillo Santiago

SHCP Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Nombre del ordenamiento:	Publicación:	02 octubre 2019
Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables	Dependencia:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Vigencia:	actual y sin reformas