Marco Juridico IME

Politica	Subpolitica
Política financiera	Servicios financieros

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Ley de instituciones de seguros y de fianzas (paquete)	04 abril 2013	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que complementa su aplicación
002	Ley para regular las instituciones de tecnología financiera (paquete)	09 marzo 2018	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que complementa su aplicación

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables	02 octubre 2019	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Actual y sin reformas	Ordenamiento reglamentario

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita	17 octubre 2012	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Reformas

Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Actividades vulnerables

Instituciones de tecnología financiera

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Sistema financiero mexicano

Actividades vulnerables

Instituciones de tecnología financiera

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Sistema financiero mexicano

Servicios financieros

Política tributaria y financiera

Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles

Cordero Arroyo Ernesto Javier

PL Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

Romo García Edgar

PL Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Díaz Lizama Rosa Adriana

PL Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

Perea Santos Ana Guadalupe

PL Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Peña Nieto Enrique

PR Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Navarrete Prida Jesús Alfonso

SG Secretario de Gobernación

Nombre del ordenamiento:	Publicación:	09 marzo 2018
Decreto del Congreso por el que se reforman los artículos 3 y 15, y se adiciona la fracción XVI al artículo 17 de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (paquete)	Dependencia:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Vigencia:	actual y sin reformas