Marco Juridico IME

Politica	Subpolitica
Política financiera	Servicios financieros

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables	30 agosto 2013	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Reformas

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita	17 octubre 2012	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento que norma su aplicación
002	Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita	16 agosto 2013	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Actual y sin reformas	Ordenamiento que norma su aplicación

Definir procedimientos

Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Actividades vulnerables

Formas oficiales

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Actividades vulnerables

Formas oficiales

Formas oficiales

Servicio de Administración Tributaria

Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

Impacto general

Política tributaria y financiera

Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles

Bazbaz Sacal Alberto

SHCP Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Nombre del ordenamiento:	Publicación:	24 julio 2014
Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013	Dependencia:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Vigencia:	actual y sin reformas