Nombre del ordenamiento: Publicación: 14 mayo 2004
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: ordenamiento sustituido (abrogado)

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado 14 diciembre 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento 25 septiembre 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que lo sustituyó

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Decreto del Congreso que reforma el artículo 95 y se adiciona el 95 Bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito (paquete) 28 enero 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen

    Palabras clave del ordenamiento

  • Prevención de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales
  • Prevenir e impedir actos de terrorismo
  • Capacitación
  • Casas de cambio
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Información confidencial
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Suministro de información
  • Tratados internacionales sobre Terrorismo
  • Casas de cambio
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Suministro de información
  • Tratados internacionales sobre Terrorismo
  • Capacitación
  • Casas de cambio
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Información confidencial
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Suministro de información
  • Tratados internacionales sobre Terrorismo
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Información confidencial
  • Suministro de información
  • Servicios financieros
  • Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera
  • b ) Requisitos
  • c ) Lineamientos de política
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Gil Díaz Francisco

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

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