Nombre del ordenamiento: Publicación: 11 marzo 2022
Decreto del Congreso por el que se reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la ley de instituciones de crédito Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley federal de procedimiento administrativo 04 agosto 1994 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 20 abril 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

    Palabras clave del ordenamiento

  • Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Protección de las garantías individuales
  • Garantía de audiencia
  • Lista de personas bloqueadas
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Recurso de inconformidad
  • Resolución administrativa
  • Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
  • Garantía de audiencia
  • Lista de personas bloqueadas
  • Recurso de inconformidad
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Lista de personas bloqueadas
  • Recurso de inconformidad
  • Resolución administrativa
  • Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
  • Servicios financieros
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Sánchez Cordero Dávila Olga María

    PL Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

    Gutiérrez Luna Sergio Carlos

    PL Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

    Delgadillo García Verónica

    PL Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

    Ortega De la Cruz Jessica María Guadalpe

    PL Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

    López Obrador Andrés Manuel

    PR Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

    López Hernández Adán Augusto

    SG Secretario de Gobernación

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union