Nombre del ordenamiento: Publicación: 31 diciembre 2014
Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de intituciones de crédito en relación con el 87-D de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-D de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple 17 marzo 2011 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    003 Ley de ahorro y crédito popular (paquete 2) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    004 Ley de uniones de crédito (paquete) 20 agosto 2008 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    005 Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (paquete) 13 agosto 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    006 Ley de migración (paquete) 25 mayo 2011 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    007 Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 17 octubre 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

    Palabras clave del ordenamiento

  • Cumplir con convenios internacionales
  • Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Cliente o usuario
  • Control y evaluación
  • Entidades financieras de exterior
  • Fideicomiso
  • Identificación del cliente
  • Información confidencial
  • Lista de personas bloqueadas
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Operaciones internas preocupantes
  • Propietario real
  • Riesgo
  • Cliente o usuario
  • Comisionistas de instituciones de crédito
  • Instituciones de crédito
  • Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
  • Sociedades financieras populares
  • Fideicomiso
  • Lista de personas bloqueadas
  • Control y evaluación
  • Fideicomiso
  • Identificación del cliente
  • Información confidencial
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones internas preocupantes
  • Propietario real
  • Cliente o usuario
  • Control y evaluación
  • Entidades financieras de exterior
  • Fideicomiso
  • Lista de personas bloqueadas
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones internas preocupantes
  • Propietario real
  • Riesgo
  • Servicios financieros
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Videgaray Caso Luis

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

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