Nombre del ordenamiento: Publicación: 14 mayo 2004
Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito y 124 de la ley de ahorro crédito popular Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: ordenamiento sustituido (abrogado)

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 10 marzo 1997 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento sustituido (abrogado)

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado 14 diciembre 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 28 noviembre 2006 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que lo sustituyó

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley de ahorro y crédito popular (paquete 2) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Decreto del Congreso que reforma y adiciona el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito (paquete) 28 enero 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
    002 Decreto del Congreso que reforma los artículos 124 y 130 de la ley de ahorro y crédito popular (paquete) 28 enero 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen

    Palabras clave del ordenamiento

  • Prevención de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales
  • Prevenir e impedir actos de terrorismo
  • Capacitación
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Entidades de ahorro y crédito popular
  • Información confidencial
  • Instituciones de banca múltiple
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Suministro de información
  • Tratados internacionales sobre Terrorismo
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Entidades de ahorro y crédito popular
  • Instituciones de banca múltiple
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Suministro de información
  • Tratados internacionales sobre Terrorismo
  • Capacitación
  • Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Entidades de ahorro y crédito popular
  • Información confidencial
  • Instituciones de banca múltiple
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Suministro de información
  • Tratados internacionales sobre Terrorismo
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Información confidencial
  • Suministro de información
  • Servicios financieros
  • Instituciones privadas de crédito
  • b ) Requisitos
  • c ) Lineamientos de política
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Gil Díaz Francisco

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

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