Marco Juridico IME

Política de gobierno a que pertenece

Política y Subpolitica

Politica	Subpolitica
Política financiera	Servicios financieros
Política financiera	Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Concepto constitucional asociado

Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal

Ordenamiento sustituido (abrogado) ( 001 )

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 52 Bis-3 de la ley de mercado de valores	10 marzo 1997	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Abrogado (sin vigencia)	Ordenamiento sustituido (abrogado)

Ordenamiento reglamentario ( 001 )

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado	14 diciembre 2004	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vigente y reformado	Ordenamiento reglamentario

Ordenamiento que norma su aplicación ( 001 )

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Ley del mercado de valores	02 enero 1975	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Abrogado (sin vigencia)	Ordenamiento que norma su aplicación

Ordenamiento que le dió origen ( 001 )

#	Ordenamiento	Fecha publicaciòn	Dependencia emisora	Vigencia	Vinculación
001	Decreto del Congreso que reforma el artículo 52 Bis 4 de la ley del mercado de valores (paquete)	28 enero 2004	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Actual y sin reformas	Ordenamiento que le dió origen

Palabras clave del ordenamiento

Objetivos

Prevención de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales

Prevenir e impedir actos de terrorismo

Tipo de regulaciones

a ) Servicio de banca y crédito: ( conceptos destacados )

Capacitación

Casas de bolsa

Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita

Especialistas bursátiles

Información confidencial

Operaciones bancarias inusuales

Operaciones bancarias relevantes

Suministro de información

Tratados internacionales sobre Terrorismo

b ) Requisitos:

Casas de bolsa

Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita

Especialistas bursátiles

Operaciones bancarias inusuales

Operaciones bancarias relevantes

Suministro de información

Tratados internacionales sobre Terrorismo

c ) Lineamientos de política:

Capacitación

Casas de bolsa

Delitos por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita

Especialistas bursátiles

Información confidencial

Operaciones bancarias inusuales

Operaciones bancarias relevantes

Suministro de información

Tratados internacionales sobre Terrorismo

d ) Atribuciones de la autoridad:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Información confidencial

Suministro de información

Actividad economica afectada

Servicios financieros

Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera

b ) Requisitos

c ) Lineamientos de política

Funcion rectora de estado

Política tributaria y financiera

Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles

Funcionario responsable

Gil Díaz Francisco

SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

Nombre del ordenamiento:	Publicación:	14 mayo 2004
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 52 Bis-4 de la ley del mercado de valores	Dependencia:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Vigencia:	ordenamiento sustituido (abrogado)