Nombre del ordenamiento: Publicación: 01 marzo 2002
Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: vigente y reformado

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política financiera
    		•  Servicios financieros

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Resolución que modifica las reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras 16 junio 2006 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    002 Resolución que modifica las reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras 27 enero 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    003 Resolución que modifica las reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras 10 junio 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    004 Resolución que modifica las reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras 10 noviembre 2017 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Decreto del Congreso que reforma diversas disposiciones de la ley del mercado de valores (paquete) 01 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    002 Decreto del Congreso que reforma los artículos 3, 4, y 12 de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (paquete) 01 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    003 Decreto del Congreso que reforma la ley de instituciones de crédito (paquete 1) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que le dió origen
    004 Decreto del Congreso que reforma la ley para regular las agrupaciones financieras (paquete 1) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    005 Ley de fondos de inversión (antes sociedades de inversión) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    006 Ley para regular las sociedades de información crediticia 15 enero 2002 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen
    007 Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán en sus operaciones los participantes del mercado de contratos de derivados listados en bolsa (antes Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán en sus operaciones los participantes en el mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa) 26 mayo 1997 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen

    Palabras clave del ordenamiento

  • Fortalecer las facultades de fiscalización de la administración pública
  • Prevención de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Expediente
  • Nombramiento de funcionario o servidor público
  • Organos de administración
  • Consejo directivo
  • Contralor normativo
  • Expediente
  • Nombramiento de funcionario o servidor público
  • Organos de administración
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Servicios financieros
  • b ) Requisitos
  • c ) Atribuciones de la autoridad
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Davis Arzac Jonathan

    CNBV Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union