Nombre del ordenamiento: Publicación: 15 enero 2002
Ley para regular las sociedades de información crediticia Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: vigente y reformado

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito
  • Política financiera
    		•  Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Reglas generales a que se sujetarán las sociedades de información crediticia a que se refiere el artículo 33 de la ley para regular las agrupaciones financieras 15 febrero 1995 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento sustituido (abrogado)

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares (paquete) 05 julio 2010 Secretaría de Gobernación Actual y sin reformas Ordenamiento que complementa su aplicación

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras 01 marzo 2002 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario
    002 Reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y sus usuarios 18 marzo 2002 Banco de México Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
    003 Reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y sus usuarios (circular 27/2008) 01 julio 2008 Banco de México Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
    004 Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 09 abril 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento reglamentario
    005 Disposiciones de carácter general para regular el servicio de valoraciones numéricas prestado por las sociedades de información crediticia 09 enero 2015 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento reglamentario

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley para regular las agrupaciones financieras 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Reformas
    002 Decreto del Congreso que reforma y adiciona la ley para regular las sociedades de información crediticia 23 enero 2004 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    003 Decreto del Congreso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para regular las sociedades de información crediticia 01 febrero 2008 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    004 Decreto del Congreso por el que se reforman y adicionan los artículos 20, 26, 60, 61 y 68 de la ley para regular las sociedades de información crediticia 20 enero 2009 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    005 Decreto del Congreso por el que se reforma y adiciona la ley para regular las sociedades de información crediticia (paquete) 25 mayo 2010 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    006 Decreto del Congreso por el que se reforman diversas disposiciones de la ley para regular las sociedades de información crediticia (paquete) 10 enero 2014 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas
    007 Decreto del Congreso por el que se reforman los artículos 2o. y 28, de la ley para regular las sociedades de información crediticia (paquete) 09 marzo 2018 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Código civil federal (antes para el DF en materia común y para toda la República en materia federal) 26 mayo 1928 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley del mercado de valores 02 enero 1975 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que norma su aplicación
    003 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    004 Ley federal de procedimiento administrativo 04 agosto 1994 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    005 Ley de fondos de inversión (antes sociedades de inversión) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    006 Ley de ahorro y crédito popular (paquete 2) 04 junio 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Ordenamiento que norma su aplicación

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Decreto que reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (paquete) 20 agosto 1993 Secretaría de Gobernación Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen

    Palabras clave del ordenamiento

  • Garantizar la solvencia del sistema de pagos
  • Protección de los intereses del público inversionista
  • Base de datos de las sociedades de información crediticia
  • Empresa comercial
  • Protección y orientación al consumidor
  • Servicio de información crediticia
  • Sociedades de información crediticia
  • Base de datos de las sociedades de información crediticia
  • Capital mínimo
  • Empresa comercial
  • Nombramiento de funcionario o servidor público
  • Protección y orientación al consumidor
  • Secreto bancario
  • Servicio de información crediticia
  • Sociedades de información crediticia
  • Base de datos de las sociedades de información crediticia
  • Empresa comercial
  • Secreto bancario
  • Servicio de información crediticia
  • Sociedades de información crediticia
  • Empresa comercial
  • Servicio de información crediticia
  • Sociedades de información crediticia
  • Servicios financieros
  • Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera
  • b ) Requisitos
  • Política tributaria y financiera
  • Regulación del crédito y de la oferta monetaria
    • Fernández de Cevallos Diego

    PL Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

    Paredes Rangel Beatriz Elena

    PL Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

    González Hernández Yolanda Eugenia

    PL Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

    Pérez Gavilán Rodolfo Dorador

    PL Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

    Fox Quesada Vicente

    PR Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

    Creel Miranda Santiago

    SG Secretario de Gobernación

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union