Nombre del ordenamiento: Publicación: 09 marzo 2017
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-D de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple 17 marzo 2011 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Reformas

    #
    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación
    002 Ley de instituciones de crédito 18 julio 1990 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

    Palabras clave del ordenamiento

  • Cumplir con convenios internacionales
  • Investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Prevenir e impedir actos de terrorismo
  • Proporcionar información objetiva
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Grupos financieros
  • Identificación del cliente
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Personas morales o jurídicas
  • Propietario real
  • Riesgo
  • Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas
  • Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
  • Identificación del cliente
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Personas morales o jurídicas
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Comité de Comunicación y Control
  • Identificación del cliente
  • Personas morales o jurídicas
  • Propietario real
  • Riesgo
  • Comité de Comunicación y Control
  • Grupos financieros
  • Propietario real
  • Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas
  • Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
  • Avisos para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Capital social
  • Grupos financieros
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Propietario real
  • Comité de Comunicación y Control
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Control y evaluación
  • Israel
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Persona políticamente expuesta
  • Riesgo
  • Servicios financieros
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Meade Kuribreña José Antonio

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union