Nombre del ordenamiento: Publicación: 11 septiembre 2002
Resolución que da a conocer el formato integrado de reporte para operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, así como el instructivo para su llenado Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: actual y sin reformas

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 52 Bis-3 de la ley de mercado de valores 10 marzo 1997 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    002 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito 10 marzo 1997 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Ordenamiento que le dió origen
    003 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley de organizaciones y actividades auxiliares del crédito en relación a las casas de cambio 10 marzo 1997 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que le dió origen

    Palabras clave del ordenamiento

  • Definir procedimientos
  • Fortalecer las facultades de fiscalización de la administración pública
  • Formas oficiales
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Casas de bolsa
  • Casas de cambio
  • Formas oficiales
  • Instituciones de crédito
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Sociedades financieras de objeto limitado
  • Suministro de información
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias relevantes
  • Suministro de información
  • Servicios financieros
  • Instituciones nacionales de crédito
  • b ) Requisitos
  • Instituciones privadas de crédito
  • b ) Requisitos
  • Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera
  • b ) Requisitos
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Davis Arzac Jonathan

    CNBV Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union