Nombre del ordenamiento: Publicación: 30 noviembre 2000
Acuerdo secretarial que modifica las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito, en relación a las casas de cambio Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Vigencia: ordenamiento sustituido (abrogado)

Política de gobierno a que pertenece

Politica Subpolitica
  • Política hacendaria
    		•  Servicio de banca y crédito

    Interconexiones del ordenamiento con el marco jurídico federal


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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la ley de organizaciones y actividades auxiliares del crédito en relación a las casas de cambio 10 marzo 1997 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Abrogado (sin vigencia) Reformas
    002 Acuerdo secretarial que extiende el plazo a que se refieren los acuerdos que modifican disposiciones de carácter general de orden bancario y financiero, publicados en noviembre de 2000 y enero de 2001 09 febrero 2001 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Actual y sin reformas Reformas

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    Ordenamiento    		 Fecha publicaciòn Dependencia emisora
    Vigencia
    Vinculación
    001 Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 14 enero 1985 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente y reformado Ordenamiento que norma su aplicación

    Palabras clave del ordenamiento

  • Prevención de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales
  • Casas de cambio
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Casas de cambio
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Casas de cambio
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Casas de cambio
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Operaciones bancarias inusuales
  • Procuraduría Fiscal de la Federación
  • Servicios financieros
  • Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera
  • b ) Requisitos
  • d ) Obligaciones
  • Política tributaria y financiera
  • Coordinación, vigilancia y apoyo a las actividades financieras y bursátiles
    • Gurría Treviño José Angel

    SHCP Secretario de Hacienda y Crédito Público

    Biblioteca : Diario Oficial de la Federación e iniciativa o dictamen del Congreso de la Union